arrestato leader gruppo finanziario

A chi interessa riporto l’articolo apparso sul sito “sanmarinortv.sm”
http://www.sanmarinortv.sm/attualita/de … id_n=32536

eh si, amici del gruppo D. attraversando un brutto momento. una buona fortuna a tutti i loro dipendenti

Una operazione che parte da lontano, dal momento che la magistratura forlivese sono stati coinvolti in relazioni finanziarie tra l'Italia e San Marino, con le precedenti indagini che hanno chiamato in causa le banche di San Marino e Italia, oltre al sequestro temporaneo di diversi milioni di euro in contanti diretto verso Titano. Questa volta nel mirino della magistratura sono i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino e le due società, la Carifin e Delta, con sede a Bologna.

IL BLITZ - Guardia di Finanza e della polizia hanno eseguito a cinque ordini di custodia (uno per la casa) più di 16 ricerche erano preoccupati che i rami di un gruppo bancario italiano con sede a Bologna e la sede di un altro istituto di credito con sede in Roma. E 'lo sviluppo di Nero re di Fabio pm Vizio, che nel giugno 2008 ha portato al sequestro di 2,6 milioni da parte della GdF di un furgone diretto verso la Repubblica del Titano, e rilasciato dopo un mese la decisione del ricorso, e che avevano inoltre creato una protesta del segretario di Stato per gli affari esteri, Fiorenzo Stolfi. Gli inquirenti mantengono stretto il segreto su tutto, ma - come si è appreso - le persone arrestate sono stati il presidente della Cassa di Risparmio di San Marino, Gilberto Ghiotti, il capo della banca, Luca Simoni, e l'amministrazione Mario Fantini, che è stato concessi gli arresti domiciliari, riminese di vita a Bologna. Gli ordini di custodia cautelare ha riguardato anche il direttore Carifin, Gianluca Ghini, e il vice presidente del Gruppo Delta, Paola Stanzani. L'ipotesi di indagine sarebbe che alcuni degli indagati avrebbero creare un'associazione dedicata ai criminali le attività finanziarie, bancarie e illegale di raccolta del risparmio, compreso il riciclaggio di denaro "sporco" di San Marino per milioni di persone. L'importo del reddito sarebbe riciclato la lotta contro lo Stato italiano, attraverso le emissioni di fatture false e appropriazioni indebite.

L'INDAGINE - Al centro del Delta attività del gruppo di Bologna. La società è stata ufficialmente l'italiano, ma gli investigatori sospettano che effettivamente tirare le fila della società è stata la Cassa di San Marino. L'attività del Gruppo Delta e la sua adesione sarebbe al centro di contestazioni da parte della Banca d'Italia.


Qui si dice che anche il denaro ha portato con il furgone. big_smile
Altri ex-pinza che qui è il 41-Bis! Mi dispiace solo per le ore che i lavoratori a piedi.

E 'stato dichiarato pubblicamente che:
De ... Il gruppo è stato il Commissario Bankitalia
La Società auto ... Auto è la società ... SA (con sede a San Marino), non auto ... SPA Italia (con sede in Italia)
... Perché è sempre meglio di oscurare i nomi in questi casi.
Poi, qualcuno che va a San Marino ... non piace ... perché il sbandieratori in costume medievale ... è la scoperta del 'acqua calda ...