Registro Antiriciclaggio

Buona sera tutti, sono nuovo di questo forum.
Sono un agente in attività finanziaria dei dati 'e ho bisogno di un chiarimento per quanto riguarda la dell'antiricicalggio registro.
La legge dice che abbiamo bisogno di registrare la transazione entro 30 giorni.
Ma nel caso di cessione quinto dello stipendio o, nel caso la data dell'operazione di prestito personale è la seguente:
- La data del punteggio di identificazione
- La data della firma del contratto
- La data di erogazione

Un anticipo grazie a chi sarà così 'gentile da togliere questo dubbio.
Pinka

sei agente o un broker?
se l'agente monomandatario del registro di sistema non è rilevante.
pluriamanatario o intermediario se registrare tutte le operazioni che comportano il trasferimento oltre 12.500,00 modo di consegna

Mi è stato comunicato, e il mandato finanziario che mi ha dato l'aggiornamento quotidiano.
Tuttavia, non preoccuparti per la mia formazione, se io dico cose stupide, per fortuna, ci sei tu che ne sanno più

La ringrazio per i tuoi dati.
I monomandato agente e antiriclaggio record avavemo che le operazioni di registrave automaticamente l'acquisizione dati da AS400. Ora (dopo problemini che aveva lavorato con l'azienda) sono imprese diverse e nessuno poteva darmi risposte certe su come il registro è stato compilato, e se avessi un obbligo o meno. Continuerà con le pratiche di registrazione nei miei file del computer.
un saluto a tutti
Pinka